四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第八次暂时会议抉择公告

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025年2月16日以电话告诉的方法向公司整体董事宣布举行第八届董事会第八次暂时会议的告诉。会议于2025年2月26日10时以通讯方法按期举行，参加会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长廖廷君先生掌管。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，合法有用。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  为进一步进步四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）工业链优势，添加公司归纳竞赛实力，公司依托泸州纳溪基地合成氨、油脂化工范畴的现有工业根底，不断延伸工业链，向精密化学品开展，拟在泸州泸天化化工园区西区出资117,068万元，建造10万吨/年绿色精密化学品项目。

  2025年2月26日，公司举行第八届董事会第八次暂时会议，审议通过了《关于出资建造10万吨/年绿色精密化学品项意图方案》。该出资事项归于董事会批阅权限，无需提交股东会审议。

  （三）本项目出资不归于相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规则的严重资产重组。

  （二）建造内容：项目拟建造年产5万吨脂肪酸、3万吨脂肪伯胺、1万吨脂肪酰胺、1.3万吨双酰胺及配套项目。

  （四）出资金额：项目预算出资117,068万元，其间建造出资104,699.47万元（其间34,699.47万元为自有资金70,000万元为借款），流动资金12,368.33万元。

  （六）建造工期：项目建造周期估计为两年，第一年拟出资7亿元，第二年拟出资4亿元。

  （七）项目经济效益剖析：本项目投产后，估计项目出资内部收益率（税后）为9.41%，年均出售的收益99,337万元，年均总赢利10,449万元。该估计目标不代表公司对该项意图盈余许诺，能否完成取决于公司内外部环境等多种要素，存在必定不确定性，敬请出资者留意出资危险。

  10万吨/年精密化学品项目作为绿色化工工业，契合国家工业政策，是以天然油脂（动物油和植物油）为质料，以天然油脂工业为根底的精密化工工业链，公司运用先进的脂肪酸生产线、脂肪伯胺生产线、脂肪酰胺生产线、双酰胺生产线，一方面促进工业链交融，改进产品结构，提高公司的竞赛才能；另一方面提高公司开展的潜在才能、运营收入和盈余才能，契合公司战略规划及运营开展的需求，对公司的久远开展和企业效益将发生积极影响，有利于公司久远、健康、可持续开展，且不会对公司的正常运营活动发生晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  10万吨/年精密化学品项意图出资是根据公司未来开展的慎重考虑，或许面对商场、运营、办理、技能等各方面不确定要素带来的危险，从而导致该项意图经济效益没有抵达预期。敬请广阔出资者留意出资危险。